篇一：反恐工作每月排查存在的问题
幼儿园反恐工作落实排查情况总结
我园结合教育局下发的紧急通知，园安全领导小组立即召开了防恐安全专项会议和全体教职员工防恐应急会议，会上，启动了防恐防暴紧急预案，并结合幼儿园实际，进行了安全大检查和排查工作对幼儿园的安全反恐排查情况汇报如下：
好的方面：通过自查能够坚持做到来访人员出入登记制度，能够落实好大门规范，能够做到“人防，物防，技防”。
存在的问题：第一：安防力量需要下一步继续加强，前段时间因为园内专职保安的辞职需要在幼儿园安全防范上对幼儿园工作人员继续加大力量，采取两人一组的值班制度。
第二：对安保警械要进一步购买配备到值班人员手里切实做到符合安防的需要。
下一步的措施如下：
一、大门的规范管理，落实好上门上锁规定在上放学期间重点加强大门口的安保力量同时提高警惕预防问题的发生，做好安全巡视工作，做好对来访人员出入登记制度孩子上课期间严禁进入教室。
二、落实好值班制度，保证每天值班人员24小时值班制度在值班室进行值班同时认真利用监控系统显示屏监视幼儿园周围的异常情况根据幼儿园实际配备佩戴及安保防范器械进行补充。
三、积极做好反恐预案，让工作人员清楚自己职责加强有关方面的培训不断提高个人处理应付突发事件的能力
四、不断加强安保设备器材的投入，针对当前无专职保安的实际加大设备投入两万元更新了监控系统把幼儿园周围环境都纳入安全警戒之中，值班人员按照值班值班表做好值班并对发现的异常情况进行及时预警汇报。
五、针对在这个特别时期，切实做好幼儿园安全防范工作，维护幼儿园正常教育教学秩序，让孩子们在安全、健康的环境中成长。
幼儿园
二0一四年五月二十七日
篇二：反恐工作每月排查存在的问题
幼儿园反恐隐患排查报告
幼儿园反恐隐患排查报告
随着恐怖主义活动在世界各地的频繁发生，人们对于反恐防范的意识逐渐增强。幼儿园是一个涉及儿童安全的关键场所，为了确保幼儿园师生的安全，幼儿园需要进行反恐隐患排查。
本次排查主要围绕幼儿园内部和外部环境展开。在幼儿园内部，排查主要包括如下几个方面：教室和活动室的门窗是否牢固，是否有突出物，是否可以封闭；门禁管理是否严格，有无人员差异及进出记录；消防设施的完备性是否到位；学生与教职工的身份辨识是否严格，来访人员的身份是否清晰。
在幼儿园外部，排查主要包括如下几个方面：幼儿园周边环境是否安全，是否存在恐怖分子或犯罪分子活动的区域；交通安全是否受到保障，是否存在危险道路，是否有协同管理部门进行监管；周边摄像头是否覆盖幼儿园，是否可以有效监测出幼儿园周边的安全情况；幼儿园的安保措施是否完备，安保人员的数量和素质是否得到保障。
经过本次排查，我们发现幼儿园内外部环境存在一定的隐患。在内部，学生与教职工的身份辨识不够严格，需要加强安全意识，强化门禁管理。消防设施方面，需要加强对应急预案的制定，保证设施的有效性。在外部，由于幼儿园周边环境复杂，交通安全和人身安全需要加强关注，增加摄像头数量，加强巡逻和安保人员的数量和素质。
针对上述隐患，我们提出如下改进措施：对于学生和教职工的身份辨识，应严格执行证件制度，并按照不同考验难度进行考试，以确保门禁的安全性和管理的严格性；对于消防设施，应定期进行维护和检查，并制订应急预案，提醒学生和教职工应急情况下的应对措施；对于周边环境，应加强巡逻力度，逐步增加安保人员数量和有效性，增加摄像头，提高监控效果，并加强与协同管理部门的合作。
综上所述，本次幼儿园反恐隐患排查，发现了重要的安全问题，并提出了有效的解决方案，为幼儿园反恐防范工作提供了重要的参考。我们相信，在各方人们的共同努力下，可以创造更加安全、和谐、稳定的学习环境。
篇三：反恐工作每月排查存在的问题
某银行反恐怖融资排查报告银行反恐排查报告
某银行反恐怖融资排查报告银行根据中国人民银行XX支行《转发中国
人民银行郑州中心支行办公室转发总行办公厅关于进一步加强反恐怖融
资工作的通知》要求，我行结合实际情况，要求各机构对辖内反恐怖融
资开展了排查工作，现将排查情况报告如下：一、成立组织我行成立
了以行长为组长、副行长为副组长，各支行（部）负责人为成员的反恐
怖融资工作排查组，排查组下设办公室，办公室设在合规部，具体负责
这次反恐怖融资工作排查开展和汇总上报。
二、工作要求
合规部于2020年5月16日接到中国人民银行XX支行《转
发中国人民银行郑州中心支行办公室转发总行办公厅关于进一步加强反
恐怖融资工作的通知》后，并于2020年6月对排查要求进行了转发学习，要求各支行（部）严格落实《中华人民共和国反恐怖主义》、《中华人民
共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国
人民银行令（2020）第3号发布）等法律、规章和其他相关规范性文件
要求密切关注恐怖融资形式变化，不断提高对涉嫌恐怖融资交易的监测、分析和报告水平，为防范和打击恐怖活动提供有力支持，认真开展好本
次反恐怖融资排查工作。
三、排查结果（一）目前，我行根据各支行（部）对辖内存量客户的交易主体、交易账户、交易方式、交易金额和交易频率的排查结果汇总,其中大部分为农民补贴账户，不存在涉嫌恐怖融资客户，上级行统一建
立了恐怖融资交易监测模型。
（二）资金转入后，迅速以网银转到不同的个人账户，手机号码为呼叫
转移，无法联系到该客户，根据该客户信息填写的住址实地调查，无法
查找到该客户进一步核查，综合以上情况，根据中国人民银行相关反洗
钱规定，判断该客户存在大额可疑交易行为，按照相关规定对该客户的非柜面交易采取处理措施。要求临柜员工在办理开户时，要以“了解你
的客户”为原则，对开户信息尽可能多的进行了解收集，特别是对外地
人员在本地开户的客户，更要细心收集客户的基本信息，以备发生可疑
交易时，方便对可疑客户认定提供依据。
三、执行反洗钱规定的基本情况（一）反洗钱机构建设情况我行成立
反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人
为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资
格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。
我行在各部门（分支机构）各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及
时向部门（分支机构）负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进
行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报
告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如
存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网
核查从而降低客户洗钱风险。
（2）反洗钱风险管理政策执行情况我行基本能按照全面风险管理的要
求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成
反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情
况。
（三）反洗钱内控制度建设情况自开展反洗钱工作以来，我行能不断完
善内
控制度建设，制定了《XX银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《XX银行大额现金交易监测报告管理办法》、《XX银行重大可疑线索（含
涉嫌恐怖融资）报告管理规定》、《XX银行客户洗钱风险等级划分办法》、《XX银行反洗钱考核追究制度》和《XX银行合规风险管理及反洗钱内控
工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程
序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内
控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运
用，我行在《XX银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增
“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章,对有关情况进行详细规定。
（四）客户身份识别情况本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份
识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份
证等有效证件的原件，并联网核查确认无误后予以开立账户。对于公户
开户，认真检查客户的开户资料，包括法人代表身份证、经办人身份证、企业营业执照、组织机构代码证等资料的真实性和有效性（并对法人代
表、经办人身份证件进行联网核查确认），确认无误后才予以开立结算账
户。
我行在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实
性、有效性、完整性有疑问的，均重新识别客户身份。
我行客户洗钱风险等级认定小组根据我行制定的标准划分客户或账户的风险等级，定期审核本行保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或
者账户的审核严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对风险等级最
高的客户或者账户，要求至少每半年进行一次审核。
（五）大额交易和可疑交易报告情况本行落实分级管理、专人负责的反
洗钱工作制度，每日反洗钱系统自动从综合业务系统获取符合大额和可
疑交易标准的交易信息，由营业网点人员对可疑交易严格按照我行制度
规定结合客户和交易背景情况对交易内容进行初级甑别和报送，再由内
审部专人负责二次分析、甑别并将结果按照《金融机构大额交易和可疑
交易报告管理办法》规定及时有效地向中国人民银行报送报送反洗钱报
表、大额和可疑交易报告。XX年，我行共上报大额XX宗，共XX笔，交
易金额XX万元；上报可疑交易XX宗，共XX笔，交易金额XX万元。通
过对大额和可疑交易的报送，有效预防和打击洗钱等违法犯罪案件，更
好地履行金融机构的反洗钱义务。
（六）客户身份资料和交易记录保存情况我行设立开销户登记簿对开销
户资料均完整地进行保存，对交易记录亦按规定进行保存。
《金融机构反洗钱规定》中第十五条明确规定了
“金融机构及其工作人
员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保
密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。”因此我行对依法履
行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息、可疑交易报告等
工作信息严格予以保密，没有发现对外泄密情况。
（七）反洗钱宣传和培训情况我行结合业务实践，不定期对一线员工进
行了客户识别及大额可疑交易报告方面的培训，自开业以来共开展培训
XX次，加强对薄弱环节、重点环节的培训，以利于反洗钱工作顺利开展。
同时督促营业网
点及时报送大额报告和可疑报告，以便快速、及时分析
掌握客户信息的真实性、完整性，以利于反洗钱工作深入开展。
我行长期在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受
客户举报、咨询，以该等方式进行反洗钱宣传工作。开业以来，还开展
X次反洗钱宣传月活动，宣传月除继续在营业网点播放反洗钱宣传标语、摆放反洗钱宣传小册及接受客户举报、咨询外，还在我行服务区域多处
繁荣地段悬挂自制反洗钱标语横幅，利用公众休息日在我行门口摆设咨
询台，发放反洗钱知识宣传单，接受公众对反洗钱疑问的咨询，深入服
务区域周边的社区、工厂、商业区进行反洗钱宣传。通过反洗钱宣传活
动，能提高我行反洗钱工作人员的业务素质，增强我行的反洗钱意识及
履行反洗钱义务的自觉性；加强我行与外部的联系沟通，为进一步优化
反洗钱工作营造良好的外部环境；增强社会公众的反洗钱意识，使社会
公众能意识到洗钱的危害性及懂得反洗钱是每个公民应尽的义务及责
任，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好社会氛围。
（八）监管要求执行情况我行按要求按时报送非现场监管报表及报告、机构信用代码运用情况表及反洗钱动态信息。我行今年尚未接到执法机
构要求配合开展反洗钱调查以及协助涉嫌洗钱案件的侦查工作。
二、反洗钱工作存在的问题及建议一是个别客户进行大额现金支取时经
办人员没有在《大额现金支取登记簿》上登记提现人姓名及身份证件号
码；二是公户开销户档案资料中存在客户证件复印件没有双人复核、印
鉴卡登记不齐，缺乏启用日期或经办人员签章等情况；三是《客户洗钱
风险等级划分评定表》中部
分欠缺初分人签章、要素不齐等情况；四是
客户交易记录传票存在客户现金缴款单留存两份而错误收回的一份没有
加盖作废章且第二、三联没有收回附上，客户询证函无法定代表人或委
托代理人签章等情况。
请对上述问题认真落实整改，并继续完善内部控制制度建设，加强客户
身份识别能力，加强网络洗钱风险学习分析，提高网络洗钱认定能力，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行
详细登记、分析，加大反洗钱培训和宣传力度。
特此报告